New York (15 Dezember – 33).
Mukhtar Ablyazov, ein kasachischer Staatsbürger, wurde vor dem US-Gericht wegen 218 Millionen Dollar gegen die BTA Bank der Unterschlagung und Geldwäsche für schuldig befunden. Nach einem dreiwöchigen Prozess hat eine Jury aus vier Männern und vier Frauen vor dem United States District Court for the Southern District of New York gegen Mukhtar Ablyazov entschieden.
Heute wurde ein Urteil zugunsten der BTA Bank in Bezug auf alle Ansprüche gegen Triadou SPV S.A. gefällt. Die Jury sprach BTA Schadensersatz in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar zu, zuzüglich der seit Mitte 2013 aufgelaufenen Zinsen, was das Gesamturteil auf mehr als 218 Millionen US-Dollar bringt. Der ehrenwerte John G. Koeltl, US-Bezirksrichter für den südlichen Bezirk von New York, leitete den Prozess und nahm das heutige Urteil an.
Der Prozess, der am 29. November 2022 begann, war das erste Mal, dass die BTA Beweise für ein groß angelegtes Betrugs- und Geldwäscheprogramm vorgelegt hat, das von Mukhtar Ablyazov in einem kontradiktorischen Verfahren orchestriert wurde. Die milliardenschwere Unterschlagung von Abljasow führte zur Verstaatlichung der Bank und kostete die Steuerzahler Milliarden von Dollar.
Der Angeklagte, Triadou SPV, ist eine von Ablyazovs Schwiegersohn Ilyas Khrapunov gegründete und kontrollierte Briefkastenfirma, die mehr als 70 Millionen Dollar von BTA gestohlen erhielt, die sie in Immobilien in New York und anderen US-Städten investierte. Triadou hat mehr als sieben Jahre lang aktiv prozessiert, während der Fall anhängig war, und seine Verteidigung vor den Geschworenen vor Gericht präsentiert.
Während des etwa dreiwöchigen Prozesses hörte die Jury Aussagen von verschiedenen Zeugen, darunter ehemalige Mitarbeiter von UKB-6, der BTA-Einheit während Ablyazovs Amtszeit, die für den Betrug verantwortlich war, sowie amerikanische Investoren, die mit den gestohlenen Geldern zu tun hatten, Einzelpersonen die am Geldwäschesystem beteiligt sind, und verschiedene Experten für forensische Buchhaltung, Betrug und Geldwäsche sowie Handschriftenanalyse.
Die Jury hörte auch Zeugenaussagen von wichtigen Mitverschwörern, darunter Gennady Petelin, der als legitime Quelle der Triadou-Gelder erschien, Ilyas Khrapunov, der die Investitionen von Triadou kontrollierte, und Mukhtar Ablyazov selbst.
Beweise, die Ablyazov belasten (einschließlich der Gründungsdokumente mit seinen Unterschriften), die von der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan von der Isle of Man und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Rahmen der internationalen Rechtshilfe erhalten wurden, wurden der Jury offengelegt.
Der Angeklagte, Triadou SPV, ist eine von Ablyazovs Schwiegersohn Ilyas Khrapunov gegründete und kontrollierte Briefkastenfirma, die mehr als 70 Millionen Dollar von BTA gestohlen erhielt, die sie in Immobilien in New York und anderen US-Städten investierte. Triadou hat mehr als sieben Jahre lang aktiv prozessiert, während der Fall anhängig war, und seine Verteidigung vor den Geschworenen vor Gericht vorgelegt.
Während des etwa dreiwöchigen Prozesses hörte die Jury Aussagen von verschiedenen Zeugen, darunter ehemalige Mitarbeiter von UKB-6, der BTA-Einheit während Ablyazovs Amtszeit, die für den Betrug verantwortlich war, sowie amerikanische Investoren, die mit den gestohlenen Geldern zu tun hatten, Einzelpersonen die am Geldwäschesystem beteiligt sind, und verschiedene Experten für forensische Buchhaltung, Betrug und Geldwäsche sowie Handschriftenanalyse.
Die Jury hörte auch Zeugenaussagen von wichtigen Mitverschwörern, darunter Gennady Petelin, der als legitime Quelle der Triadou-Gelder erschien, Ilyas Khrapunov, der die Investitionen von Triadou kontrollierte, und Mukhtar Ablyazov selbst.
Infolgedessen kam die Jury bei ihrem heutigen Urteil zugunsten von BTA zu dem Schluss, dass Triadou wissentlich das Geld gewaschen hat, das Ablyazov von BTA gestohlen hat.
Triadou erschien vor Gericht durch Philippe Glatz, einen schweizerisch-brasilianischen Geschäftsmann, der behauptet, die Muttergesellschaft von Triadou 2013 von der Familie Khrapunov gekauft zu haben.
Glatz sagte drei Tage lang aus und wurde von einem amerikanischen BTA-Anwalt der Anwaltskanzlei Boies Schiller Flexner LLP ausführlich befragt.
Während der Befragung musste Glatz zugeben, dass er die Muttergesellschaft von Triadou gekauft hatte, ohne jemals mit ihren angeblichen Eigentümern gesprochen zu haben; dass seine angebliche Sorgfaltspflicht gegenüber der Muttergesellschaft von Triadou keinen schriftlichen Bericht über die Investitionen von Triadou beinhaltete; dass er eng mit einem in Dubai ansässigen Dienstleister zusammengearbeitet hat, der für Geldwäschesysteme für Ilyas Khrapunov verantwortlich war; und dass er Ilyas Khrapunov erlaubte, Triadou lange nach dem angeblichen Verkauf weiterzuführen.
Matthew L. Schwartz, geschäftsführender Gesellschafter von Boies Schiller Flexner LLP und BTA-Anwalt, bemerkte Folgendes: „Zum ersten Mal in mehr als einem Jahrzehnt des weltweiten Inkassos von BTA-Schulden gab dieser Fall der Jury die Gelegenheit, Zeugenaussagen direkt von der Täter hinter der Absprache.
Mukhtar Ablyazov wurde einstimmig von der Jury des Betrugs von BTA für schuldig befunden und BTA wurde erheblicher Schadensersatz zugesprochen.
„Wir fühlen uns geehrt, dass wir diese Beweise der US-Jury vorlegen konnten, und wir freuen uns sehr über das Urteil zugunsten unseres Mandanten, das zu mehr als 200 Millionen US-Dollar Schadensersatz führen sollte. Wir danken der Jury für ihre sorgfältige Prüfung der Beweise.“ Das Verfahren in New York im Namen der BTA und des Justizministeriums von Kasachstan (im Namen der Almaty City Akimat) erstreckte sich vor über sieben Jahren gegen Mukhtar Ablyazov und seine kriminellen Komplizen wegen Wäsche von gestohlenem Geld in den Vereinigten Staaten. Während des Prozesses demonstrierten die BTA und das DOJ erfolgreich, dass Mukhtar Ablyazov, Ilyas Khrapunov und der frühere Almaty Akim, Viktor Khrapunov, Gerichtsbeschlüsse missachteten, Beweise vernichteten und sich weigerten, die erforderlichen Informationen bereitzustellen.
Infolgedessen wurden von verschiedenen Richtern des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York zahlreiche Strafbefehle gegen Herrn Ablyazov und Herrn Khrapunov erlassen, die Herrn Ablyazov letztendlich haftbar machten.
Nichtsdestotrotz sammelten die BTA und das DOJ zusätzliche wesentliche Beweise für die Verbrechen von Ablyazov und sicherten sich Zeugenaussagen von zahlreichen Zeugen dieser Verbrechen, die der Jury vorgelegt wurden, was zu dem heutigen Urteil führte.
Quelle : BrusselObserver